ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

Взяточничество наносит урон авторитету государственных и общественных учреждений,дискредитирует должностных лиц, нарушает интересы граждан, часто сопутствует другим преступлениям.Опастность взяточничества и в его высокой степени латентности.

          Поводами для возбуждения уголовного дела о взяточничестве являются поступающие в органы предварительного следствия и дознания письменные и устные сообщения о совершенном или готовящемся преступлении,явка с повинной,статьи,заметки,письма,опубликованные в печати,данные о совершенном преступлении,непосредсвенное обнаруженные оперативно-следственными органами или судом.

          При поступлении заявления гражданина о том, что должностное лицо требует взятку и он,желая изобличить взяткаполучателя,предлагает передать взяткадателю предмет взятки,следует оформить протокол-заявление,в котором заявитель указывает номера купюр денежных знаков или характеные признаки предмета,которой он предполагает передать в качестве взятки,время, место и другие обстоятельства, при которых он намерен передать требуемую взятку.При оформлении протокола целесообразно сфотографировать предмет взятки.Проводятся оперативные мероприятия для проверки правдоподобности такого заявления и при потверждении сообщаемых фактов возбуждается уголовное дело. 

Под планированием расследования понимается определение путей раскрытия преступлений, наметку обстоятельств, подлежащих выяснению и установлению наиболее целесообразных сроков проведения необходимых следственных действий, а также оперативно-розыскных мер.

Значение планирования расследования определяется важностью задач, которые наиболее успешно могут быть решены с его помощью. К задачам планирования относятся:

 Определение правильных путей раскрытия преступления на основе уголовно-правовой квалификации.

 Обеспечение объективности, полноты и всесторонности расследования.

 Своевременное применение научно-технических и тактических приемов криминалистики с учетом особенностей каждого дела.

 Обеспечение наиболее эффективного сочетания оперативно-розыскных мер и следственных действий при расследовании.

 Содействие экономии сил и средств следственного аппарата и быстрота расследования.

Процесс установления объективной истины при расследовании преступлений обусловлен строгим соответствием принципов планирования уголовно-процессуальному закону (3, с.369).

После возбуждения уголовного дела о конкретных коррупционных преступлениях и принятия его к своему производству следователь составляет план проведения первоначальных следственных действий. Характер и последовательность их определяются содержанием служебных действий (или бездействия) взяткополучателя, давностью совершения преступления, особенностями предмета взятки, полнотой первичных материалов, на основании которых возбуждено уголовное дело. Нужно заранее знать о том, была ли передана взятка или ее передача должна состояться. Перед составлением плана первоначальных следственных действий следователю целесообразно ознакомиться со структурой и общими условиями работы организации, где работает должностное лицо, получившее взятку, функциональными обязаннностями этого должностного лица, порядком прохождения документов (3, с.561).

При планировании расследования взяточничества определяются места и способы обнаружения доказателсьств. Так, по месту работы и жительства взяткополучателя могут быть обнаружены предмет взятки, документы и различные записи, свидетельствующие о заинтересованности взяткополучателя в выполнении либо невыполнении тех или иных действий, а также фиксирующие служебные действия в пользу взяткодателя, преступно нажитое имущество и другие доказательства. По месту жительства и работы взяткодателя и посредника могут быть обнаружены приготовленные к передаче предметы, документы, записи, свидетельствующие озаинтересованности взяткодателя в совершении или несовершении определенных действий в его интересах; данные, подтверждающие, что посредник выполнял определенные действия по налаживанию контакта между взяткодателем и взяткополучателем, о чем могут свидетельствовать записи их адресов, номеров телефонов, имен, фамилий. Кроме того, по месту жительства связей участников взяточничества (родных, знакомых и т.п.) могут быть обнаружены предметы взятки и документы, свидетельствующие о даче или получении взятки, и другие доказательства.

Есть реальная возможность развития криминального преступления при обещании или требовании взятки, но когда фактически предмет взятки еще не передан, вторым условием является проверка достоверности поступившей информации (9, с.75).

         Типичная программа деятельности проводятся следующим образом.

 В первую очередь проверяется достоверность поступившей информации. Удостоверившись  в обстоятельствах, имеющихся сведений, уполномоченное лицо оформляет ретроспективную и прогностическую формы преступного действия. Чтобы принять решения поиска вещественных доказательств, необходимо претворить в жизнь реконструкцию произошедшего события по оставленным в сознании восприимчивых людей следам. В то же время для дальнейшего развития следствия, важны поведение субъектов, методы совершение преступления, доказательства, сбор приобретенной криминалистической информации, также необходимо заблаговременно провести процесс исследования. Используя интеллектуальные модели следует искать и регистрировать новую первоначальную информацию, а также закреплять ее. На основе этих сведений проводится диагностическая деятельность, которая состоит из связи совершенных или готовившихся преступлений, с событиями и процессами, с сутью различных объектов, с особенностями и объяснением состояния и опознавания.

    В основу планирования расследования целесообразно положит типичные версии: взяточничество имело место при обстоятельствах,которые содержатся в материалах,послуживших основанием для возбуждения уголовного дела;взятка не давалась, а со стороны заявителя имеет место оговор либо добросовестное заблуждение; должностному лицу определенный предмет или деньги были вручены, но не как взятка, а как возврешение долга, дача взаймы и т.д.; должностное лицо действительно выполнило в интересах определенного гражданина служебные действия, но не за взятку; взяточничество имело место, но должностное лицо не получило предмета взятки, так как были мнимое посредничество или ошибка взяткодателя, принявшего другое лицо за должностное.

        Принято считать,что взяточники не оставляют следов.Между тем на практике немало примеров того,как преступники оставляли изобличающие записи,письма,документы. Их расшифровка не раз помогала изобличать преступников.Поэтому своевременное и качественное производство обысков имеет большое значение при расследовании взяточничества.

Если путем проведения оперативных мер подтверждается  факт взятки, не медленно открывается дело по преступлению и проводится неотложное расследование.

При открывшемся деле совершается:

Допрос подавшего заявления;

Посылка информации по организации оперативно-розыскных мероприятий (в том числе эксперименты по передачи взятки под наблюдением) в органы расследования;

Поимка на месте преступления;

Частный обыск;

Осмотр места преступления;

Допрос субъектов взяточничества;

Обыск  места работы, проживания и других мест нахождения  субъектов взяточничества;

Перепись имущества, наложение ареста на имущество;

Осмотр предмета взятки;

Осмотр и взимание служебных документов;

Очная ставка.

По условиям третьего следствия в отнощении третьих лиц, давших информацию о взяточничестве, следователь, в первую очередь, представляет всесторонние объяснения сути заявления, а потом проводит проверку источника информации. Определяются лицо, подавшее заявление, характеризующие его особенности, установливается характер взаимоотношений между взяточниками, проверка материала, после и его для принятия решения проводятся необходимые меры и определяются другие сведения (1, с.98).

          Типичный комплекс следствия о взяточничестве на первой стадии состоит из нижеследующего:

а) допрос лица, подавшего заявление;

б) поимка преступников на месте преступления;

в) обыск места работы и жительства взяточников;

г) искание и рассмотрение документов должностного лица, причастного к преступлению;

д) осмотр предмета взятки;

е) осмотр места происшествия;

ж) предоставление предмета взятки для опознавания;

з) допрос подозреваемого лица (5, с.600).

Допрос заявителя имеет целью уточнить обстоятельства,изложенные в заявлении.В процессе допроса заявителя,не являющегося участником преступления, выясняется, откуда ему известно о передаче взятки, кто при этом присутствовал,какие причины побудили его открыть факт взятки,где ему было об этом рассказано,что было передано в качестве предмета взятки(3,с.562).

         Допрашивая заявителя, которому известны служебные действия взяткополучателя, целесообразно установить: каков порядок осуществления того или иного служебного действия должностного лица, за которое была вручена или вымогалась взтка,какие конкретно действия должностное лицо осуществило, в каких документах можно найти следы осуществления этого действия или воздержания от него, свидительствующие о заинтересованности этого должного лица.Необходимо также выяснить у заявителя,известны ли ему другие факты взяточничества.

           Осмотр документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя производится в целях установления существа служебных действий, произведенных взяткополучателем.Документы могут свидетельствоват о незаконном выполнении служебного действия или неправомерности воздержания от его выполнения; об их прхождении по бухгалтерии, канцелярии, отделом с нарушением установленного порядка; о сумме взятки; об обстоятельствах, способствовавших взяточничеству, а также о подлинности самих документов.

         Если взяткополучатель не установлен,но известен взяткодатель следует установить день дачи взятки,после чего ориентировочно определить круг должностных лиц, причастных к разрешению просьбы взяткодателя. Этим путем можно будет выяснить,кто из должностных лиц должен был ее рассматривать и если вопрос был разрешен положительно, то осмотром документов усианавливается,кто из должностных лиц выплонил то действие, в котором взяткодатель был заинтересован.Устанавливая должностное лицо оформившее документы, следователь должен выяснить, не получена ли взятка другим сотрудником,который, воспользовавшись доверчивостью должносного лица, дал ему на подпись документ,разрешающий вопрос в интересах взяткодателя, или подделал его подпись.(3,с.564)

            Важное значение при расследовании приобретает и осмотр документов  взяткодателя в тех случаях, когда он является представителем какого-либо учреждения и взятку давал в связи с выполнением служебного поручения.Естественно,что такие “расходы” на взятку должны найти свое отражениев документах, переданных взяткодателем учреждению, представителем которого он является.

              Допрос подозроваемого в начальной стадии расследования наиболее эффективен в силу его неожиданности.Внезапный допрос лишает его возможности придумать ту или иную ложную версию.В процессе допроса устанавливаются все детали по существу подозрения,характер служебных действий,наличие взаимоотношений с другими участникамипреступления. Для изобличения подозреваемого,дающего ложные показания могут быть использованы доказательства, содержащиеся в первичных материалах.

               На практике имеют место случаи,когда гражданин,изобличенный в даче взятки,утверждает,будто он ее не давал,а преподнос подарок вне связи со служебной деятельностю данного лица.В связи с этим необходимо проверить,есть ли причинная связь между вручением так называемого подарка и тем обстоятельством,в силу которого он вручен.

               По делам о взяточничестве следователю важно определить очередность допроса взяточников.При этом принимаются во внимание следующие обстоятельства: имело ли место вымогательство взятки; выполнило ли должностное лицо обусловленные дествия в интересах взяткодателя; однократный или неоднократный характер носило взяточничество; каково отношение лица к совершенному им преступлению.